Подтверждение реестра UBO (Республика Кипр)

Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности (DRCIP) сообщает, что все компании, учрежденные или зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, гл. 113, все европейские публичные компании с ограниченной ответственностью (SE) и все партнерства (далее именуемые «Организации») или их соответствующие должностные лица/партнеры обязаны войти в систему Реестра конечных бенефициарных владельцев (UBO Register).с 1 октября 2024 г. по 31 декабря 2024 г., чтобы подтвердить информацию об их конечных бенефициарных владельцах (UBO) или их высшем руководстве, или провести комплексную проверку (в зависимости от обстоятельств).

Наказания за несоблюдение вышеуказанного требования включают уголовное преследование и денежные штрафы, начиная с 200,00 евро за первый день, с дополнительным наложением 100,00 евро за каждый день продолжения несоблюдения, с максимальным денежным штрафом в размере 20 000 евро.

Отмечается, что в случае, если первоначальная запись или изменение или любое другое действие в системе UBO, которое касается данных UBO или SMO или комплексной проверки компании и другого юридического лица, попадает в период подтверждения данных, т.е. между 1/10 и 31/12 текущего года, то действие первоначальной регистрации или изменения или любое другое действие должно быть выполнено с последующим подтверждением данных UBO или SMO или комплексной экспертизой (в зависимости от того, что применяется в каждом дело ) до 31/12 текущего года.

Обращаем Ваше внимание, что подтверждение реквизитов необходимо производить только один раз в период с 10.01.2012 по 31.12. текущего года.  В случае, если изменение или любое другое действие происходит после подтверждения информации, то подтверждение повторять не нужно.

Соответствующее объявление DRCIP можно найти по следующей ссылке:https://www.companies.gov.cy/en/knowledgebase/news/2200/?ctype=ar

Сообщаем нашим читателям-клиентам, что наша корпоративная и юридическая команда вскоре свяжется с вами, чтобы обеспечить соответствие вашей компании законодательной базе Регистра UBO в Республике Кипр.