Консультировал и участвовал в качестве юридического советника, консультанта по сделкам, стратега по судебным спорам и консультанта в сложных международных проектах, сделках, спорах, проектах государственно-частного партнёрства, M&A-сделках, инфраструктурных разработках, инвестиционных проектах и корпоративных реструктуризациях с совокупной ориентировочной стоимостью около 5 миллиардов евро в рамках работы с более чем 4000 клиентами, включая компании из списка Fortune 500 США.

Обширный опыт судебной практики и ведения споров

Участвовал и провёл более 1000 судебных заседаний и юридических производств перед следственными органами, прокуратурой, судами первой инстанции, апелляционными судами, верховными судами, арбитражными трибуналами и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) по сложным уголовным, корпоративным, финансовым, антикоррупционным и коммерческим спорам.

Зарегистрированный адвокат и юридический советник по праву Молдовы — Верховный суд Франкфурта-на-Майне, Германия

Июль 2012 — настоящее время

• Зарегистрированный адвокат и юридический советник по молдавскому праву при немецких судах и учреждениях.
• Консультирование международных инвесторов, корпораций и частных клиентов по вопросам молдавского и трансграничного права.
• Консультирование международных корпоративных клиентов по трансграничным инвестициям, M&A-сделкам, white-collar crime, корпоративному управлению и разрешению споров на территории Европейского Союза и стран СНГ.
• Руководство сложными международными юридическими проектами и координация мультиюрисдикционных юридических команд в рамках GRATA International.

Старший партнёр — GRATA International (Практика Европейского Союза)

2012 — настоящее время

Управляющий партнёр — Popa & Associates, Кишинёв, Республика Молдова

Август 2008 — 2012

• Руководство юридической практикой, специализирующейся на M&A, корпоративном праве, white-collar crime, антикоррупционной деятельности, банковском и финансовом праве, налогах и судебных спорах.
• Ответственность за стратегическое развитие, управление партнёрами, риск-менеджмент и контроль крупных сделок и судебных проектов.
• Руководитель команд по трансграничным M&A-сделкам и резонансным уголовным делам.

Со-управляющий партнёр — Consult Group, Кишинёв, Республика Молдова

Август 2002 — 2008

• Управление юридической помощью, финансовым аудитом, налоговым консалтингом и инвестиционным консультированием.
• Контроль проектов финансового аудита, проверок соответствия IFRS и GAAP, а также сложных коммерческих сделок.
• Консультирование международных клиентов по вопросам инвестиций и корпоративного структурирования в Молдове и Восточной Европе.

Главный инспектор — Министерство внутренних дел Республики Молдова, Департамент по борьбе с мошенничеством и коррупцией

Февраль 2003 — июнь 2008

• Координация и контроль уголовных расследований, связанных с мошенничеством и коррупцией.
• Проведение уголовно-процессуальных действий, аудитов по фактам мошенничества, финансовых расследований и судебно-бухгалтерских проверок.
• Руководство следственным персоналом и обеспечение качества и законности следственных процедур.

Избранный опыт по резонансным судебным и уголовным делам

Бывший премьер-министр европейской страны

Представлял клиента в резонансных делах о коррупции и торговле влиянием перед антикоррупционными органами, прокуратурой, судами первой инстанции, апелляционными судами, Верховными судами и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Добился успешных правовых результатов в политически чувствительных процессах.

Бывший министр здравоохранения

Осуществлял защиту клиента по делам о злоупотреблении властью, включая расследования, судебные процессы, апелляции и стратегическую уголовную защиту перед национальными судебными органами.

Генеральный директор международной компании

Представлял интересы руководителя в сложных расследованиях и судебных спорах, связанных с мошенничеством и незаконными государственными закупками, корпоративным комплаенсом и финансовыми вопросами.

Бизнес-группы и состоятельные частные лица

Представлял группы компаний и бизнесменов в сложных расследованиях по делам об отмывании денег и финансовых преступлениях, включая арест активов, банковский комплаенс и трансграничные финансовые операции.

Судебные процессы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ)

Успешно представлял клиентов в ЕСПЧ по делам, связанным с правом на справедливое судебное разбирательство, незаконным уголовным преследованием и процессуальными нарушениями в рамках Европейской конвенции по правам человека.

Избранный опыт в сфере M&A

Проект государственно-частного партнёрства (PPP) — B. Braun Melsungen

Консультировал и сопровождал один из крупнейших проектов государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения в Республике Молдова, связанный с внедрением и развитием услуг гемодиализа для немецкой международной компании B. Braun Melsungen AG. Оказывал юридическую поддержку на этапах структурирования, переговоров, регулирования, подготовки договоров и реализации проекта. Проект стал одной из наиболее значимых инвестиций в здравоохранение Молдовы и впоследствии был продан примерно за 50 миллионов евро.

Приобретение медиа- и телевизионной компании в Восточной Европе

Участвовал на всех этапах приобретения одной из крупнейших медиа- и телевизионных компаний Восточной Европы, включая юридический due diligence, структурирование сделки, переговоры по SPA и закрытие сделки.

Приобретение сахарного завода в Молдове

Представлял польского инвестора в процессе приобретения предприятия по производству сахара в Молдове, включая due diligence, структурирование сделки, переговоры и реализацию SPA.

Приобретение коммерческой недвижимости для индонезийской промышленной группы

Сопровождал многомиллиардную индонезийскую компанию в проведении юридического due diligence и оценке коммерческих объектов недвижимости в Европе для создания производственного предприятия.

Центральноамериканский инвестиционный фонд — трансграничные приобретения

Консультировал один из ведущих инвестиционных фондов Центральной Америки в связи с приобретением двух молдавских частных компаний в рамках сделок общей стоимостью свыше 42 миллионов евро. Сопровождал все этапы сделок, включая due diligence, структурирование, переговоры, подготовку SPA, регуляторное соответствие и закрытие сделок.

Египетская фармацевтическая дистрибьюторская группа — сложный налоговый и таможенный спор

Представлял одну из крупнейших фармацевтических дистрибьюторских компаний Египта в сложном налоговом споре, связанном с отменой административных актов по таможенным пошлинам и обязательствам по НДС в отношении импортируемой фармацевтической продукции. Разработал стратегию судебной защиты и представлял клиента в процессах, связанных с таможенным регулированием, налоговым правом и административными спорами.

Государственная дорожная администрация Республики Молдова — международный арбитраж и судебные споры

Успешно консультировал и представлял Государственную дорожную администрацию Молдовы в Суде Милана и Суде Венеции, Италия, по делам, связанным с инфраструктурными соглашениями и договорными спорами. Сопровождал сложные арбитражные и судебные процессы по вопросам исполнения контрактов с суммой требований свыше 15 миллионов евро.

Крупная румынская строительная компания — строительные и промышленные проекты

Консультировал ведущую румынскую строительную компанию по крупным строительным и промышленным проектам с участием одного из основных поставщиков строительных материалов и комплексных строительных решений в Молдове, производящего цемент, инертные материалы и интегрированные строительные решения.

Крупная немецкая строительная компания — государственные закупки и судебные споры

Представлял одну из крупнейших немецких строительных компаний в гражданских спорах и судебных процессах, связанных с процедурами государственных закупок, инфраструктурными работами и контрактами на оказание государственных услуг. Сопровождал обжалования закупок и судебные процессы по проектам общей стоимостью свыше 12 миллионов евро.

Ведущая молдавская строительная компания — greenfield PPP-проект

Консультировал ведущую молдавскую строительную компанию по проекту государственно-частного партнёрства, реализуемому совместно с муниципалитетом Леова и Банком развития Совета Европы (CEB). Проект считался одним из наиболее сложных интегрированных greenfield-проектов в Молдове с бюджетом свыше 3,5 миллиона евро.

Ведущая сеть стоматологических клиник Молдовы — корпоративная реструктуризация и private equity

Сопровождал ведущую молдавскую сеть стоматологических клиник в разработке и реализации стратегии корпоративной реструктуризации для нескольких аффилированных компаний. Консультировал по вопросам корпоративного управления, реструктуризации, инвестиционного структурирования и финансирования сделок с участием private equity-инвесторов из Европейского Союза.

Международные стратегические проекты и совокупная стоимость сделок

Международное юридическое консультирование и стратегические проекты

Выступал в качестве юридического советника, консультанта, переговорщика и стратегического консультанта в международных проектах, трансграничных инвестициях, M&A-сделках, инфраструктурных разработках, государственно-частных партнёрствах, финансовых реструктуризациях, судебных и арбитражных спорах, а также инвестиционных сделках с совокупной ориентировочной стоимостью около 5 миллиардов евро в Европе, странах СНГ и на международных рынках.

И многие другие проекты, которые не могут быть раскрыты в силу конфиденциальности.

Международные конференции и профессиональная деятельность

2009–2010 — Business Week Moldova — Кишинёв, Республика Молдова

Модератор и участник конференций, посвящённых инвестиционным рискам, прямым иностранным инвестициям и развитию бизнеса в Молдове.

2009 — Молдо-американский инвестиционный форум по государственно-частным партнёрствам — Кишинёв

Модератор и участник обсуждений проектов PPP, инфраструктурных инвестиций и международного сотрудничества.

2009 — Семинар по правам интеллектуальной собственности — Кишинёв

Спикер и модератор профессиональных семинаров, посвящённых защите интеллектуальной собственности и коммерческому праву.

2010 — Конференция «Возобновляемая энергетика в Республике Молдова» — Потсдам, Германия

Организатор, участник и спикер по вопросам инвестиций в возобновляемую энергетику и правового регулирования инфраструктурных проектов.

2010 — Конференция «Преимущества инвестиций в Республику Молдова — мост между ЕС и странами СНГ» — Бухарест, Румыния

Организатор и участник совместно с представителями Торгово-промышленной палаты Румынии и международными инвесторами.

2013–2014 — Institute for Law and Finance (ILF), Университет Гёте, Франкфурт-на-Майне

Участник международных академических и профессиональных конференций по банковскому делу, финансам, комплаенсу, инвестиционному праву и финансовому регулированию.

2015–2025 — Конференции International Bar Association (IBA) — Европа

Участник международных юридических конференций и профессиональных форумов по вопросам white-collar crime, антикоррупционных расследований, M&A, банковского и финансового права, международного арбитража и корпоративного управления.

2016–2025 — Европейские инвестиционные и бизнес-форумы — Германия, Румыния, Австрия, Молдова, ОАЭ

Участник и юридический советник на инвестиционных конференциях и бизнес-форумах, посвящённых трансграничным инвестициям, недвижимости, инфраструктурным проектам, PPP, налоговому структурированию и стратегическим инвестициям.

2018–2025 — Конференции по недвижимости и инвестициям — Европа и ОАЭ

Участник международных конференций и закрытых инвестиционных форумов, посвящённых коммерческой недвижимости, гостиничным проектам, private equity и международным инвестициям.

Академическая и общественная деятельность

2009 — настоящее время — Государственный университет Молдовы, юридический факультет

Участник и приглашённый спикер открытых лекций, семинаров и профессиональных дискуссий по юридической практике, судебным спорам, корпоративному праву, антикоррупционной деятельности, банковскому и финансовому праву и адвокатской практике.

2009 — настоящее время — Академия экономических знаний Молдовы (ASEM)

Участник и лектор академических семинаров и конференций по бизнес-праву, корпоративным финансам, инвестициям, налогообложению, PPP-проектам и финансовому комплаенсу.

2015 — настоящее время — Международные онлайн-вебинары и профессиональные форумы

Постоянный участник и спикер международных вебинаров, онлайн-конференций и профессиональных юридических форумов по международному бизнес-праву, M&A, AML, комплаенсу, налогообложению и трансграничным инвестициям.

Менторство и профессиональное развитие

Осуществлял наставничество для студентов юридических факультетов и молодых специалистов в области практического применения права, стратегии ведения судебных дел, корпоративных сделок и юридико-финансового консультирования.

Основатель — Онлайн-академия права, финансов и международного бизнеса

Основатель и координатор международной онлайн-академии, специализирующейся на углублённом обучении в области права, финансов, банковского дела, корпоративного управления, инвестиций и комплаенса для юристов, предпринимателей, инвесторов, финансовых специалистов и студентов.

Академия предоставляет практическое и академическое обучение по следующим направлениям:

• Анализ и структура IPO
• Сравнительное корпоративное право I и II
• Модели сотрудничества в индустрии финансовых услуг — фокус на FinTech
• Подготовка договоров (базовый и продвинутый уровни)
• Эффективные переговоры
• Европейское и международное страховое право
• Договорное право
• Управление инвестициями — право и практика
• Право центральных банков
• Право коммерческого банковского дела
• Право корпоративных финансов
• Право проектного и acquisition finance
• Практические аспекты M&A
• Принципы бизнеса и международного налогообложения
• Регулирование и надзор единого финансового рынка
• Управление комплаенсом
• Европейское конкурентное право
• Международное экономическое право (торговля и экспортное финансирование)
• Введение в международный коммерческий и инвестиционный арбитраж
• Право и практика международных рынков капитала
• Право инвестиционного банкинга
• Регулирование криптоактивов и рынков криптоактивов
• Регулирование финансовых рынков и инструментов
• Реструктуризация и несостоятельность — управление компаниями в финансовом кризисе
• Право финансирования энергетических проектов — case studies
• Право acquisition finance — case studies