Юридическое сопровождение иностранных инвесторов: уголовные, инвестиционные и имущественные вопросы

В условиях продолжающейся трансформации правовой и экономической среды в Российской Федерации иностранные инвесторы и частные лица сталкиваются с комплексом новых регуляторных и правоприменительных вызовов. 

Особую значимость приобретает комплексный подход, сочетающий защиту интересов в трансграничных спорах, сопровождение инвестиционной деятельности и структурирование владения активами с учетом действующих ограничений. 

Практика показывает, что своевременная выработка правовой позиции и корректное взаимодействие с государственными органами позволяют существенно снизить риски и сохранить экономическую ценность активов.

В этих условиях востребованы следующие направления правовой поддержки:

Сопровождение процессуальных проверок и уголовных дел в отношении лиц, находящихся за пределами РФ, подготовка правовых позиций и заключений для участия в процедурах экстрадиции.
Сопровождение деятельности иностранных инвесторов на территории РФ.
Вопросы возврата в оборот активов иностранных лиц в Российской Федерации.
Помощь в поиске финансирования судебных исков.
Сопровождение иностранных клиентов по вопросам недвижимого имущества.
Сопровождение процессуальных проверок и уголовных дел в отношении лиц, находящихся за пределами РФ, подготовка правовых позиций и заключений для участия в процедурах экстрадиции.

Бизнес постоянно сталкивается с проведением проверок, в том числе на предмет наличия в действиях собственников и топ менеджеров компании признаков уголовно наказуемого деяния.
В последние годы для многих явка в правоохранительные органы России для дачи объяснений и предоставления своей позиции стала затруднительна или невозможна.
Наша компания готова выстроить коммуникацию с правоохранительными органами, обеспечить представление позиции доверителя и соответствующих доказательств в материалы проверки.

Своевременное принятие мер зачастую позволяет не допустить возбуждения уголовного дела и, соответственно, проблем, связанных с уголовным преследованием.
По каждому уголовному делу в отношении лица, находящегося за пределами России, правоохранительными органами инициируется экстрадиция.

В каждом случае решения вопроса об экстрадиции властями запрашиваемой страны исследуются вопросы применения права запрашивающей страны.

Наша компания имеет опыт подготовки правовых заключений по праву России, а также подготовки правовой позиции для адвокатов, участвующих в процедурах экстрадиции.
Кроме того, на этой стадии также возможно представление позиции и доказательств в материалы уголовного дела с целью прекращения уголовного преследования.

Сопровождение деятельности иностранных инвесторов на территории РФ.

Наши основные услуги разделены на два направления: работа с дружественными иностранными инвесторами и работа с иностранными инвесторами из недружественных стран.
Перечень недружественных иностранных государств установлен  Распоряжением Правительством РФ.

1. Для инвесторов из дружественных государств мы обычно предоставляем услуги по регистрации и сопровождению дочерних компаний на территории РФ, а так же аккредитацию Представительств и Филиалов иностранных компаний на территории РФ. Дополнительно мы предоставляем услуги бухгалтерского сопровождения, финансового, налогового, валютного и таможенного консультирования.
 2. Инвесторы из недружественных государств в основном обращаются за услугами по сопровождению их выхода из российских активов. Основной особенностью сделок с представителями недружественных государств является то, что их  совершение требует получения Разрешения Правительственной комиссии при Минфине РФ. Данные разрешения требуются на продажу акций и долей в российских хозяйственных обществах, отчуждении недвижимого имущества, принадлежащего недружественным иностранцам, либо их российским дочерним компаниям,  выход из российского ООО либо ликвидацию российской компании. Получение Разрешения Правительственной комиссии достаточно длительная и сложная процедура, но мы наработали солидный опыт в получении указанных документов и успешно решаем подобные задачи.

Вопросы возврата в оборот активов иностранных лиц в Российской Федерации.

В последнее время ввиду ухудшения отношений между РФ и рядом государств, отнесенных Правительством РФ к списку недружественных возникли определенные затруднения связанные с функционированием бизнеса как учрежденного  на территории РФ в любой организационно-правовой форме, так и ведущего деятельность в форме филиалов и представительств иностранных  организаций.  На совершение отдельных операций и сделок необходимо письменное одобрение правительственной комиссии, получение которого является затруднительным, а также довольно длительным процессом.

В этой связи частым запросом от иностранного бизнеса стали поручения о консультациях направленных на решение вопросов связанных: 

- с выходом из организаций, учрежденных на территории РФ и ликвидацией организаций и филиалов открытых в России при максимальном сохранении бенефициарами контроля над активами принадлежавшими ликвидируемым компаниям с соблюдением законодательства о санкционных ограничениях;

- с урегулированием, кредиторской и дебиторской задолженности образовавшейся  у предприятий, контролируемых иностранными  лицами на территории РФ. Взыскание данной задолженности, часто осложняется тем обстоятельством, что Российские суды, принимая во внимание доводы российских участников спора о затруднении доступа к правосудию в недружественных юрисдикциях, принимают решение о рассмотрении споров в судах РФ, несмотря на имеющиеся  в контрактах третейские оговорки о подсудности спора иностранному суду.

- с возвращением в гражданский оборот активов (движимого и недвижимого имущества, доле и/или акций в организациях), принадлежащих лицам – резидентам недружественных государств. По общему правилу такие сделки в настоящее время могут быть совершены только при наличии разрешения правительственной  комиссии и при предоставлении  существенного дисконта до 60%. Кроме того, при расчетах в таких сделках  также установлены ограничения. Деньги, причитающиеся продавцу должны быть уплачены  на специальный счет типа «С». Распоряжение средствами на таком счете возможно только с разрешения Правительственной комиссии.

Наша компания на основании имеющегося опыта готова предложить законные  решения описанных вопросов.

Помощь в поиске финансирования судебных исков.

Наша компания имеет успешный опыт в ведении судебных споров в судах России. Вместе с тем клиент, особенно иностранный, имея проблему, требующую разрешения в судебном порядке, не всегда готов нести расходы на ее решение, поскольку уже имеет убытки от проекта и не уверен в успехе спора.

Мы готовы рассмотреть возможность привлечения финансирования для оплаты юридических услуг нашей компании по разрешению споров.

Наши партнеры готовы профинансировать дела с хорошо обоснованными доказательствами и предсказуемым исполнением судебного решения.

С нашей помощью инвесторы осуществляют комплексный due diligence юридического спора — оценку дела на его перспективность, платёжеспособность ответчика, соотношение судебных издержек и возможного возмещения.

В качестве платы за предоставленное финансирование - инвестору передается доля от суммы, которую юристам удалось взыскать с должника нашего клиента.

Таким образом, Клиент не тратит средства на изучение юристом дела и ведение, а просто получает результат в виде денег или имущества, а в случае, если дело не удалось выиграть, клиент не имеет обязательств по оплате услуг.

Сопровождение иностранных клиентов по вопросам недвижимого имущества 

В сфере недвижимости мы сопровождаем иностранных клиентов как на этапе подбора объектов недвижимости, так и на этапе его приобретения.

На этапе подбора мы осуществляем юридический анализ объектов недвижимости, даем правовую оценку титула собственника, описываем риски и таргеты, выявленные в контрагенте или объекте недвижимости.

Имеем возможность привлекать кадастровых инженеров и проектировщиков для дополнительной оценки земельных участков, которые рассматриваются для приобретения в целях строительства промышленных предприятий или крупных жилых объектов.

На этапе приобретения недвижимости мы осуществляем подготовку и формирование документов, учитывая участие иностранного элемента в сделке.

Совокупный подход позволяет успешно реализовывать инвестиционные проекты в Санкт-Петербурге и других городах.